Expediente, listas y certificados que se arman solos. Tú apruebas. El supervisor ve la evidencia.
Como cada año, necesitamos confirmar que tu información sigue al día. Si nada cambió, es un botón.
No preguntan si cumples. Preguntan dónde está el papel que lo demuestra, quién lo hizo y cuándo. Cumple produce ese paquete todos los días, no la noche anterior.
Formulario, documentos de identidad, perfil financiero y transaccionalidad. Cada cédula y pasaporte con su fecha de vencimiento.
El nivel de riesgo y el porqué: cada factor, cada puntaje, cada control aplicado. Calculada según tu manual, no uno genérico.
Quién buscó, cuándo, contra qué lista y qué se descartó. Con un certificado que cualquiera puede verificar.
en multas acumuladas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. El 88% por fallas de debida diligencia, no por lavado.Fuente: tablero público de la SSNF, junio 2026.
El formulario que hoy mandas por WhatsApp y te devuelven en foto se convierte en un link. Lo demás corre solo.
Trae el Excel que ya tienes. Te ayudamos a ordenar los documentos y dejar cada expediente con su nomenclatura.
Recibe un link por correo o WhatsApp, en español o inglés. Si nada cambió, un botón. Si algo cambió, adjunta desde el celular y firma.
Screening contra ONU, OFAC, Unión Europea, Canadá y Reino Unido, matriz calculada, certificado con hash y bitácora. Todo queda registrado con quién y cuándo.
Tu formulario, tu matriz, tus ciclos de revisión. Lo que la norma pide, tal como la Superintendencia lo revisa.
Español e inglés. Formulario guiado, adjuntos desde el celular y firma sencilla que queda en el registro.
Listas actualizadas, coincidencias por similitud con alias, y razones de descarte predefinidas para que el criterio quede escrito.
Tus factores, tus ponderaciones. Los controles hacen el riesgo tolerable sin cambiar la categoría.
Reenvías el oficio y el sistema corre contra toda la cartera. Sale la certificación con número de nota, fecha y hora.
Cada certificado imprime el hash de la bitácora al emitirse. Cualquiera puede verificar que nada se tocó después.
Cada 1, 2 o 3 años según el riesgo. Recordatorios al cliente y corridas periódicas contra listas sin que nadie tenga que acordarse.
Sin cotización por WhatsApp, sin cobro por consulta, sin licencia por usuario. Si pagas al año, te sale a diez meses.
Profesionales independientes y firmas de una o dos personas.
o $600 al año
Firmas, promotoras y zonas francas con cartera activa.
o $1,500 al año
Cartera grande o varias sociedades bajo el mismo techo.
o $2,500 al año
Para quien no tiene a nadie de cumplimiento y no quiere tenerlo.
más el plan de plataforma que elijas
Instalación en tus propios servidores, integraciones y acuerdos de nivel de servicio.
Según el alcance de tu instalación.
Si tu caso no encaja en ninguna de estas cajas, escríbenos. Todo es conversable.
Sabemos qué nos estás confiando. Estas son las reglas, y no cambian según el plan.
Ni tu cartera, ni los documentos de tus clientes, ni con quién trabajas. Nuestro negocio es la suscripción, no la información.
Documentos y datos viajan y se guardan cifrados. Cada firma tiene su base separada de las demás.
Cada quien ve lo que le corresponde. Marcar a alguien como PEP requiere autorización del socio.
Cada acción queda encadenada con un hash. No se puede borrar ni modificar después, ni siquiera nosotros.
No. Tu consultor escribe el manual; Cumple lo ejecuta. Si no tienes consultor, el plan Acompañado incluye una persona de cumplimiento bajo firma avalada por la SSNF.
Se importan. Traes el Excel, nosotros lo cargamos contigo en la primera sesión y te ayudamos a ordenar los documentos con una nomenclatura que el supervisor entienda.
No. Reciben un link por correo o WhatsApp, lo abren en el celular, confirman o actualizan, y firman. En español o inglés.
La reenvías a la bandeja del sistema. Corre contra toda tu cartera y emite la certificación de no coincidencia con el número de nota, fecha y hora. Minutos, no días.
Sí. Mes a mes sin permanencia. Si pagas anual y te vas antes, te devolvemos los meses que no usaste. Y tus datos se exportan completos.
Trae el Excel que usas hoy. Salimos de la llamada con tu primer expediente cargado y tu matriz calculada, para que veas cómo se siente con tus datos y no con los nuestros.